一个28岁的高智商金融大盗!2年从银行偷走10亿美元!

文字类 - 2015年05月20日 - 来源: 英国那些事  - 发表评论(4)

这是一个关于真.金融大盗故事。一个28岁的男子,3天里从几个银行里盗走了10亿美元!

恩,事情发生在摩尔多瓦。 这是一个前苏联的加盟共和国,同时也是欧洲最穷的国家之一。。国家的GDP只有80亿美元。。 那哥们偷掉的10亿。。一下就占了全国GDP的12%。。

就慢慢说来。。。

去年11月,10亿美元的资金从摩尔多瓦的三个银行账上消失。 关键问题是消失做账的手段如此的高明,以至于摩尔多瓦央行完全搞不懂手法。 他们不得不找了一个金融调查公司。 最近这才发出了调查报告。

http://wuliaoo.com

调查报告表示,这幕后的主使,叫Ilan Shor… 他的家族靠开摩尔多瓦的免税店起家,是摩尔多瓦最富有的家族。。。

至于这次的案子。。。

这过程要开始于2012年。。 那会,Shor跟他的手下们一起,逐渐收购控股了摩尔多瓦的三家银行。 有这三家银行都在他旗下,他开始操纵手段,通过一系列各种复杂的转账,贷款,拆借和一些虚构的汇款。。 极大的提升了这几家银行的账面资产。。

看到他们这些手法调查公司人员的惊诧了,他们表示一定要有好几家机构之间配合紧密无间,这样的操作才能实施出来。。这就是为什么,他把三家银行都收购控股了。。 于是乎,三家银行这些操作,都得听他的。

这个数字游戏一直滚了2年多。。一直到去年的11月。。短短1个月时间里,通过一系列各种复杂的操作交易。。3家银行的资金展开了异常复杂的流动。。。

但最终的结果是。。 三家银行各种给Shor的皮包公司发放几千万至上亿的贷款。。

比如这是其中的一家的未收回贷款总额。。。从11月2号到24号的变化。。

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这些贷款抽光了这三家银行全部的可用资金。。

又经过一系列各种复杂的交易。。

全部流进了Shor集团的海外离岸资产公司。。。。。

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在短短的三天里,超过7.67亿美元从银行消失。。摩尔瓦多央行估计总损失将达到10亿美元。。。

这场2年多的骗局终于收官。

好吧。你说来说去异常复杂各种复杂十分复杂有鸟用啊=。= 你倒是说说那些复杂的交易究竟怎么做的啊-。-

好吧。。作为理工狗,报告里那些各种术语我也看不懂。。地址给你了。你行你上啊!

http://candu.md/files/doc/Kroll_Project%20Tenor_Candu_02.04.15.pdf

恩。事情这样暂时就结束了。

究竟那哥们还逮捕逮的回来。有木有足够的证据判他目前还不知道。

总之。。

抢保险柜神马的都弱爆了。。 10亿美元的高智商骗术是这样的。。

你要看得懂那个report你也可以去学一下。。

不过。。。。。

首先你得先买得起三个银行。。。。。



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4 条评论 │ 吐槽 »

     
  1. 1 哈哈2015/05/20/19:00

    首先,你要看得懂英文

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  2. 2 alex2015/05/20/20:03

    讲了半天,也没讲明白

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  3. 3 哈哈2015/05/27/20:28

    牛逼

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  4. 4 思武2016/07/29/02:08

    我都买得起三个银行了,我还费那个劲干嘛。

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